上海耀皮玻璃集团股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 

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完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2015年7月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二次会议通知及会议材料，并于2015年7月28日以通讯现场方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、关于发行超短期融资券的议案：为了进一步优化融资结构，降低综合借款成本，节约财务费用，公司拟申请通过银行间债券市场平台发行超短期融资券。

　　1、发行方案：

　　注册额度为16亿元，分期发行，发行期限不超过270天，并在注册后按照市场情况择机发行。

　　2、授权事宜：

　　董事会提请股东大会同意授权公司总经理在所获得的发行额度内，负责并组织实施与本次发行超短期融资券相关的事宜，包括但不限于决定发行时机、发行批次、发行数量、发行期限、发行利率、募集资金用途、中介机构的选聘、信息披露以及相关文件的签署事项等事项。

　　本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同　（二）关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

　　详见“临2015026号《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海耀皮玻璃集团股份有限公司

　　2015年7月29日

　　证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2015-026意，0票反对，0票弃权。　上海耀皮玻璃集团股份有限公司

　　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2015年8月27日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　　2015年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2015年8月27日 14点30 分

北京锦江富园大酒店

www.jinjiangfuyuan.com

　　召开地点：上海市浦东新区张东路1388号4-5幢

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2015年8月27日